本来有持重的外贸生意，却应用手中多量的资金流作念起了“地下银号”，以周某为首的团伙为境内、外客户提供罪人换汇业务，涉案金额达4000余万元。北京市公安局经侦总队18日通报亚洲是图，周某等6名坐法嫌疑东说念主因涉嫌罪人霸术罪已被窥察机关批准逮捕。

以周某为首的团伙蓝本是作念外贸生意的，平时有巨额商品交游且交游活水较大。周某等东说念主应用我方手持多量资金流的上风，与境外东说念主员相互串通，赶快在境表里各组建起一个资金池，造成“地下银号”，通过“对敲”神志为境内、外客户提供罪人换汇业务。

所谓“对敲”即是当境内有客户需要兑换外汇时，团伙成员便应用他们在境内开设的关联账户收取客户的东说念主民币资金，随后，境外的资金池就将对应汇率的外币转账至客户指定的境外账户。境外客户念念要换汇东说念主民币到境内的，就在境外收外币，然后由境内的资金池支付相应的东说念主民币。

经警方拜谒，该团伙袒护性强、资金交游量大，涉案金额达4000余万元，合适汇兑型银号特征。在掌持充分左证后，本年5月，北京市公安局经侦总队会同海淀公本分局派员盘曲世界多个省市，将该团伙成员沿途抓获。

根据我国刑法及联系划定，未经国度关系支配部门批准，罪人从事资金支付结算业务大略罪人营业外汇，搅扰金融市集次序，情节严重的，涉嫌罪人霸术坐法。当今，6名坐法嫌疑东说念主因涉嫌罪人霸术罪均被窥察机关批准逮捕。

据记者了解，“地下银号”违犯外汇解决划定，禁锢经济金融次序，危害经济安全与踏实。同期，这一坐法当作还为铩羽纳贿、贩毒赌博、电信诳骗等好多上游坐法洗钱和提供转动资金干事，导致多量赃款外流，追赃挽损贫窭，危害深刻。

警方请示，庞杂群众对“地下银号”要保持高度警惕，强化反洗钱意志，不出租赁借身份证、银行卡，不使用我方的银行账户替生疏东说念主提真金不怕火现款，以免沦为洗钱坐法的帮凶。如有普通外汇需求，通过正规渠说念兑换外汇。

记者：孙莹