麻豆 苏畅 证券代码：002717     证券简称：岭南股份       公告编号：2024-145 债券代码：128044      债券简称：岭南转债               岭南生态文旅股份有限公司     对于召开“岭南转债”2024 年第三次债券合手有东谈主会议奉告的                    教导公告    本公司及董事会全体成员保证信息露馅的内容实在、准确、无缺，莫得诞妄记 载、误导性述说或紧要遗漏。    相当教导： 东谈主会议的奉告》（简称《第三次债券合手有东谈主会议奉告》），本次公告新增了附件五： 《会议议案》中的附件1：授权奉求书（适用于机构）、附件2：法定代表东谈主／风雅 东谈主身份讲明书和附件3：授权奉求书（适用于当然东谈主）。同期，本次公告更新了附件 二：《授权奉求书》和附件三：《会议表决票》中的序号形态及表格形态，序号由 “1、2、3”更新为“1.00、2.00、3.00”。除此以外，本次公告内容与《第三次债 券合手有东谈主会议奉告》内容一致，请以本次公告的附件为准。 有权出席本次会议，并不错奉求代理东谈主出席会议和干涉表决。 行东谈主”）《公征战行可调养公司债券召募说明书》（以下简称“《召募说明书》”） 《可调养公司债券合手有东谈主会议王法》（以下简称“《合手有东谈主会议王法》”）的法则， 债券合手有东谈主会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券合手有东谈主 （或债券合手有东谈主代理东谈主）应承方为灵验。 经有权机构批准后方能收效。依照联系法律、律例、《召募说明书》和《合手有东谈主会 议王法》的法则，经表决通过的债券合手有东谈主会议决议对本次可转债全体债券合手有东谈主 （包括未干涉会议或昭示不应承见的债券合手有东谈主）具有法律敛迹力。    经岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 继承现场投票和汇聚投票表决相聚积的方式进行，本次“岭南转债”合手有东谈主会议的通 知已于2024年9月7日刊登于巨潮资讯网，现将本次债券合手有东谈主会议的联系事项教导 如下：    一、召开会议的基本情况 于召开“岭南转债”2024 年第三次债券合手有东谈主会议的议案》决定召开本次会议。本次 债券合手有东谈主会议的召集、召开门径稳健岭南生态文旅股份有限公司《召募说明书》 《合手有东谈主会议王法》《公司礼貌》及联系法律、律例和方法性文献的法则。     （1）现场会议本领：2024 年 9 月 24 日（周二）15:00-17:00     （2）汇聚投票本领：     债券合手有东谈主登录证券公司来回客户端通过深圳证券来回所来回系统进行投票 的，投票通达本领为：2024 年 9 月 24 日的来回本领，即 2024 年 9 月 24 日的 9:15-9:25、     债券合手有东谈主通过深圳证券来回所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票通达本领为：2024 年 9 月 24 日上昼 9:15 至下昼 15:00 的随性本领。在互联网投票系统的投票期限内，非来回时段也可投票。 召开，并采用记名方式投票表决。     （1）现场表决：包括本东谈主出席以及通过填写授权奉求书授权他东谈主出席     （2）汇聚投票：公司将通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转债”合手有东谈主提供汇聚款式的投票平 台，“岭南转债”合手有东谈主可在汇聚投票本领内通过上述系统驾御表决权。          本次债券合手有东谈主会议债权登记日登记在册的统统“岭南转债”合手有东谈主，均有权通        过相应的投票方式驾御表决权。合并表决权只可遴荐现场表决、汇聚投票中的一种        方式，不可重迭投票。若合并表决权出现重迭表决的，以第一次灵验投票收尾为准。        公司提供的债券合手有东谈主名册为准）。        会议室。          二、出席会议对象        记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）的债券合手有东谈主均有权出席本次会议，并        不错以书面款式奉求代理东谈主出席会议和干涉表决，该代理东谈主无谓是公司债券合手有东谈主；          下列机构或东谈主员不错干涉债券合手有东谈主会议，也不错在会议上忽视议案供会议盘问        决定，但莫得表决权：          (1) 债券刊行东谈主；          (2) 其他进犯关联方。          三、会议审议事项          表一：本次债券合手有东谈主会议提案编码示例表                                                     备注       提案编码                  提案称号                                                    该列打勾的栏                                                    目不错投票 非积累投票提案               《对于授权受托料理东谈主向刊行东谈主采用法律措施并由债券合手有东谈主承担沿途费               用的议案》   上述议案具体内容详本奉告附件五。   四、会议登记方法   他乡债券合手有东谈主拟现场参会的可通过信函、电子邮箱或传果真方式进行现场参会 （需提供联系证件复印件），不接受电话登记。债券合手有东谈主需将上述登记而已在上 述登记本领内通过信函、电子邮箱或传真等方式投递至公司董事会办公室，信函、 电子邮箱或传真以登记本领内公司收到为准。 室；   （1）债券合手有东谈主为机构投资者的，由法定代表东谈主或风雅东谈主出席的，合抄本东谈主身份 证、企业法东谈主生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主或风雅东谈主阅历的灵考讲明 和合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律法则的其他证 明文献；由奉求代理东谈主出席的，合手代理东谈主本东谈主身份证、企业法东谈主生意牌照复印件（加 盖公章）、法定代表东谈主或风雅东谈主身份证复印件（加盖公章）、法定代表东谈主或风雅东谈主 阅历的灵考讲明、授权奉求书、合手有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公 章）或适用法律法则的其他讲明文献；   （2）债券合手有东谈主为当然东谈主的，由本东谈主出席的，合抄本东谈主身份证、合手有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律法则的其他讲明文献；由奉求代理东谈主出席的， 合手代理东谈主本东谈主身份证、奉求东谈主身份证复印件、授权奉求书、奉求东谈主合手有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件或适用法律法则的其他讲明文献；   （3）债券合手有东谈主出具的奉求他东谈主出席债券合手有东谈主会议的授权奉求书样式参见本 奉告“附件二”。   五、参与投票的投票门径 不错通过深圳证券来回所来回系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）干涉投票，干涉汇聚投票的具体操作经由详见附件一。 弃权。未填、错填、笔迹无法辩认的表决票所合手有表决权对应的表决收尾应计为废 票，不计入投票收尾。未投的表决票视为投票东谈主毁灭表决权，不计入投票收尾。 权。 券合手有东谈主应承，方能酿成灵验决议。 逐项表决。 构批准的，自批准之日或联系批准另行细主义日历起收效。 券合手有东谈主具有同等遵守。 责试验会议决议。  六、会议磋磨方式：  联 系 东谈主：张平  磋磨电话：0769-22500085  传     真：0769-22492600  电子邮箱：ln@lingnan.cn  邮政编码：523129  磋磨地址：广东省东莞市东城街谈东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事 会办公室  七、其他事项 未办理出席登记的，不可出席会议并驾御表决权。 食宿用度等，均由债券合手有东谈主自行承担。  八、备查文献 九、联系附件   附件 1：授权奉求书（适用于机构）   附件 2：法定代表东谈主／风雅东谈主身份讲明书   附件 3：授权奉求书（适用于当然东谈主） 特此公告。                        岭南生态文旅股份有限公司董事会 附件一：                      干涉汇聚投票的具体经由 一、汇聚投票的门径 见：应承、反对、弃权。 达洽商意见。债券合手有东谈主对总议案与具体议案重迭投票时，以第一次灵验投票为准。 如债券合手有东谈主先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具 体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券来回所来回系统投票的门径 三、通过深交所互联网投票系统投票的门径 意本领。 资者汇聚奇迹身份认证业务指引（2016 年翻新）》的法则办理身份认证，取得“深交 所数字文凭”或“深交所投资者奇迹密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 王法指引栏目查阅。 在法则本领内通过互联网投票系统进行投票。  附件二：                     岭南生态文旅股份有限公司            “岭南转债”2024 年第三次债券合手有东谈主会议授权奉求书        本东谈主（本单元）                      行为岭南生态文旅股份有限公司“岭 南转债”的合手有东谈主，兹奉求                   先生/女士代表本东谈主（本单元）出席岭南生 态文旅股份有限公司“岭南转债”2024 年第三次债券合手有东谈主会议，代表本东谈主（本单 位）对会议审议的各项议案按照本授权奉求书的带领进行投票表决，并代为签署本 次会议需要签署的联系文献。如莫得作念明确投票带领，代理东谈主有权按照我方的意见 投票，其驾御表决权的效果均为本东谈主/本单元承担。        奉求东谈主对本次债券合手有东谈主会议议案表决意见如下：                                       备注 提案编码              提案称号                       应承   反对   弃权                                     该列打勾的栏                                     目不错投票 非积累投 票提案           《对于条件刊行东谈主对“岭南转债”制定切实合理偿           债狡计并严格落实的议案》           《对于授权受托料理东谈主向刊行东谈主采用法律措施           并由债券合手有东谈主承担沿途用度的议案》           《对于债券合手有东谈主不错以本人口头采用联系法           律活动的议案》 注：1、每项议案只可有一个表决意见，请在“应承”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；        奉求东谈主签名（盖印）：        奉求东谈主合手“岭南转债”数目（面值东谈主民币 100 元为 1 张）：        奉求东谈主证券账户号码：        奉求东谈主身份证号码（法东谈主鼓舞生意牌照号码）：        受托代理东谈主签名：               受托代理东谈主身份证号码：        奉求日历：  附件三：                        岭南生态文旅股份有限公司              “岭南转债”2024 年第三次债券合手有东谈主会议表决票                                         备注 提案编码                提案称号                       应承   反对   弃权                                       该列打勾的栏                                       目不错投票 非积累投 票提案             《对于条件刊行东谈主对“岭南转债”制定切实合理偿             债狡计并严格落实的议案》             《对于授权受托料理东谈主向刊行东谈主采用法律措施             并由债券合手有东谈主承担沿途用度的议案》             《对于债券合手有东谈主不错以本人口头采用联系法             律活动的议案》        注： 一项议案只可暗示一项意见；        债券合手有东谈主（当然东谈主签名/机构投资者盖印）：        法定代表东谈主/风雅东谈主（法东谈主投资者适用，署名）：        受托代理东谈主（署名）：        合手有债券张数（面值东谈主民币 100 元为一张）：        本领：     年   月   日 附件四：            岭南生态文旅股份有限公司        “岭南转债”2024年第三次债券合手有东谈主会议回执   兹阐发本东谈主/本单元或本东谈主/本单元授权的奉求代理东谈主，将出席岭南生态文旅股份 有限公司“岭南转债”2024年第三次债券合手有东谈主会议。   债券合手有东谈主签名并盖公章：   债券合手有东谈主证券账户卡号码：   合手有债券张数（面值东谈主民币100元为一张）                      ：   参会东谈主：   磋磨电话：   电子邮箱：                              年   月   日 附件五              岭南生态文旅股份有限公司        “岭南转债”2024 年第三次债券合手有东谈主会议议案   议案1：《对于条件刊行东谈主对“岭南转债”制定切实合理偿债狡计并严格落实的 议案》 岭南股份应于2024年8月14日支付“岭南转债”到期本息，限定兑付日，岭南股份未能 依期支付可转债本息。   为保险债券合手有东谈主正当权益，特提请债券合手有东谈主会议应承：   条件刊行东谈主实时制定切实合理的偿债狡计和有运筹帷幄供合手有东谈主审议，并严格落实和 试验偿债狡计和有运筹帷幄，同期接受受托料理东谈主和债券合手有东谈主的监督。刊行东谈主届时应履 行其他偿债保险措施，包括但不限于：   （1）变现处理为岭南转债提供质押担保的财富；   （2）暂缓紧要对外投资、收购兼并等白叟性支拨项运筹帷幄实施；   （3）不向鼓舞分派利润；   （4）强化应收账款回款料理，尽最大尽力回笼资金。   以上议案内容提请债券合手有东谈主会议进行审议。                            岭南生态文旅股份有限公司   议案2：《对于授权受托料理东谈主向刊行东谈主采用法律措施并由债券合手有东谈主承担全 部用度的议案》   本期债券受托料理东谈主广发证券股份有限公司特提请债券合手有东谈主会议授权受托管 理东谈主： 托料理东谈主凭据内容情况，从债券合手有东谈主的举座利益起程，在法律允许的限制内，且 凭据下述第二条刊行东谈主或债券合手有东谈主已应承先行承担联系用度的前提下，代表债券 合手有东谈主对子系方（包括但不限于刊行东谈主以偏激他连累方）拿起包括但不限于变现处 置为岭南转债提供质押担保的财富、诉讼或仲裁、照章苦求采用财产保全措施、申 请强制试验、苦求并参与歇业门径等法律活动；行为债权东谈主代表东谈主选加入或列席金 融机构债权东谈主委员会并依据决议代表债权东谈主发表意见；奉求讼师、管帐师等中介机 构协助或代表受托料理东谈主和/或债券合手有东谈主处理上述事宜（上述活动，以下简称“法 律活动”）。 裁费、试验费、讼师费、保全费、保全担保费、公证费、讼师及仲裁人差旅费等， 以下简称“法律用度”），由债券合手有东谈主先行承担，受托料理东谈主将预估法律用度并设 立专项账户用以吸收债券合手有东谈主汇入的前述款项，债券合手有东谈主需于受托料理东谈主向发 行东谈主采用法律活动前将法律用度足额汇入专用账户，因债券合手有东谈主未能实时、足额 汇入法律用度导致债券受托料理东谈主不可实时采用法律活动的风险与连累由债券合手有 东谈主承担。   专用账户仅收到部分法律用度的，受托料理东谈主有权仅代表收到法律用度相对应 的债券采用法律活动；对于未收到法律用度对应的债券，受托料理东谈主免予承担未采 取法律活动的连累。   相当说明： 活动。如若受托料理东谈主与以本人口头采用活动的部分债券合手有东谈主在合并事项上意见 不同，该部分债券合手有东谈主将代表其本人驾御联系权益，受托料理东谈主在该事项上代表 的债券合手有东谈主合手有本期债券的数目应扣除该部分债券合手有东谈主合手有的本期债券数目。 受托料理东谈主在授权限制内的代理步履，受托料理东谈主代表的债券合手有东谈主均给以承认， 并承担法律连累。若本议案未赢得债权东谈主会议审议通过，受托料理东谈主将代表对本议 案投嘉赞票且已向专项账户汇入法律用度的债券合手有东谈主按上述原则采用联系法律行 动。 以下而已的扫描件通过电子邮件投递至lnzz@gf.com.cn。如受托料理东谈主未在上述期限 内收到债券合手有东谈主以下授权材料，则受托料理东谈主不再代表该债券合手有东谈主采用法律行 动，因其未能实时在上述期限内提交授权材料而导致受托料理东谈主未能代表其实时向 刊行东谈主采用联系法律活动的风险与连累由该等债券合手有东谈主自行承担：   （1）债券合手有东谈主为机构的，提交《授权奉求书》（适用于机构）原件（附件1）、 生意牌照复印件（加盖公章）、法定代表东谈主／风雅东谈主身份证复印件（加盖公章）以 及《法定代表东谈主／风雅东谈主身份讲明书》（附件2）一式两份。   （2）债券合手有东谈主为当然东谈主的，提交《授权奉求书》（适用于当然东谈主）原件（附 件3）、身份证复印件一式两份。 用度而导致受托料理东谈主未能代表其实时向刊行东谈主采用联系法律活动的风险与连累由 该等债券合手有东谈主自行承担。   以上议案内容提请债券合手有东谈主会议进行审议。                              岭南生态文旅股份有限公司   议案3：《对于债券合手有东谈主不错以本人口头采用联系法律活动的议案》  鉴于岭南股份因流动资金不及无法兑付“岭南转债”本息，组成背信，不应承或 未完成授权受托料理东谈主代表其见地权益的债券合手有东谈主或未按时足额支付联系用度的 债券合手有东谈主均不错以本人口头见地权益，包括但不限于与刊行东谈主、担保方偏激他责 任主体进行谈判，拿起民事诉讼或苦求仲裁，苦求并参与歇业法律门径等。  如以本人口头采用活动的部分债券合手有东谈主与受托料理东谈主所代表的其他债券合手有 东谈主在合并事项上意见不同，则该部分债券合手有东谈主有权代表其本人见地各项权益，受 托料理东谈主在该事项上所代表的债券合手有东谈主合手有债券的数目应扣除该部分债券合手有东谈主 合手有的债券数目。  以上议案内容提请债券合手有东谈主会议进行审议。                         岭南生态文旅股份有限公司 附件1：授权奉求书（适用于机构）                 授权奉求书 奉求东谈主： 奉求东谈主谐和社会信用代码： 奉求东谈主地址： 奉求东谈主法定代表东谈主／风雅东谈主： 奉求东谈主电话： 奉求东谈主邮箱： 受奉求东谈主：广发证券股份有限公司 受奉求东谈主地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室 法定代表东谈主：林传辉   奉求东谈主行为岭南生态文旅股份有限公司2018年公征战行可调养公司债券（证券 简称：“岭南转债”）的债券合手有东谈主，现授权受托料理东谈主广发证券股份有限公司代表 奉求东谈主驾御奉求东谈主联系采用诉讼、仲裁等方式条件债券刊行东谈主等联系主体兑付债券 本息、承担背信连累的各项权益，包括但不限于：对子系连累方（包括但不限于债 券刊行东谈主、刊行东谈主的债权东谈主、刊行东谈主的内容限度东谈主/控股鼓舞等利益联系方）拿起包 括但不限于变现处理为岭南转债提供质押担保的财富、诉讼、仲裁、照章苦求财产 保全、苦求强制试验、苦求及参与歇业门径等法律活动；行为债权东谈主代表东谈主选加入 或列席金融机构债权东谈主委员会并依据决议代表债权东谈主发表意见；奉求讼师、管帐师 等中介机构协助或代理奉求东谈主和／或受托东谈主处理上述事宜。                          （上述活动，以下简称“法 律活动”）。   受奉求东谈主代表奉求东谈主采用法律活动的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执 行费、讼师费、保全费、保全担保费、公证费、讼师及仲裁人差旅费等，以下简称“法 律用度”），由奉求东谈主按比例先行承担（奉求东谈主分担的用度揣测方式为：预估法律费 用金额*奉求东谈主所合手有本期债券的本金及利息占本期债券诉请金额总数的比例，本期 债券诉请金额指向奉求东谈主无缺提交授权奉求材料且按时足额支付联系用度的投应承 票的债券合手有东谈主所合手有本期债券的本金及利息总和），先行承担法律用度的奉求东谈主 有权照章向刊行东谈主追偿先行承担的法律用度。受奉求东谈主将预估法律用度，并诞生专 项账户用以吸收债券合手有东谈主汇入的前述款项，奉求东谈主需于受奉求东谈主向刊行东谈主采用法 律活动前将法律用度足额汇入专用账户，因奉求东谈主未能实时、足额汇入法律用度导 致债券受奉求东谈主不可实时采用法律活动的风险与连累由奉求东谈主承担。                      奉求东谈主（章）                           ：             奉求东谈主法定代表东谈主／风雅东谈主（章）                           ：                           二〇二四年   月   日 附件2：法定代表东谈主／风雅东谈主身份讲明书           法定代表东谈主／风雅东谈主身份讲明书           先生／女士，在我司任      职务，是我司的法定代表 东谈主／风雅东谈主。   特此讲明。                机构称号（盖印）                       ：                            二〇二四年   月   日 附件3：授权奉求书（适用于当然东谈主）                授权奉求书 奉求东谈主： 奉求东谈主身份证号： 奉求东谈主地址： 奉求东谈主电话： 奉求东谈主邮箱： 受奉求东谈主：广发证券股份有限公司 受奉求东谈主地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城起飞一街2号618室 法定代表东谈主：林传辉   奉求东谈主行为岭南生态文旅股份有限公司2018年公征战行可调养公司债券（证券 简称：“岭南转债”）的债券合手有东谈主，现授权受托料理东谈主广发证券股份有限公司代表 奉求东谈主驾御奉求东谈主联系采用诉讼、仲裁等方式条件债券刊行东谈主等联系主体兑付债券 本息、承担背信连累的各项权益，包括但不限于：对子系连累方（包括但不限于债 券刊行东谈主、刊行东谈主的债权东谈主、刊行东谈主的内容限度东谈主/控股鼓舞等利益联系方）拿起包 括但不限于变现处理为岭南转债提供质押担保的财富、诉讼、仲裁、照章苦求财产 保全、苦求强制试验、苦求及参与歇业门径等法律活动；行为债权东谈主代表东谈主选加入 或列席金融机构债权东谈主委员会并依据决议代表债权东谈主发表意见；奉求讼师、管帐师 等中介机构协助或代理奉求东谈主和／或受托东谈主处理上述事宜。                          （上述活动，以下简称“法 律活动”）。   受奉求东谈主代表奉求东谈主采用法律活动的用度（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执 行费、讼师费、保全费、保全担保费、公证费、讼师及仲裁人差旅费等，以下简称“法 律用度”），由奉求东谈主按比例先行承担（奉求东谈主分担的用度揣测方式为：预估法律费 用金额*奉求东谈主所合手有本期债券的本金及利息占本期债券诉请金额总数的比例，本期 债券诉请金额指向奉求东谈主无缺提交授权奉求材料且按时足额支付联系用度的投应承 票的债券合手有东谈主所合手有本期债券的本金及利息总和），先行承担法律用度的奉求东谈主 有权照章向刊行东谈主追偿先行承担的法律用度。受奉求东谈主将预估法律用度，并诞生专 项账户用以吸收债券合手有东谈主汇入的前述款项，奉求东谈主需于受奉求东谈主向刊行东谈主采用法 律活动前将法律用度足额汇入专用账户，因奉求东谈主未能实时、足额汇入法律用度导 致债券受奉求东谈主不可实时采用法律活动的风险与连累由奉求东谈主承担。                     奉求东谈主（署名）                           ：                     二〇二四年   月    日